美国财政部宣布对哈利斯科州新一代贩毒集团（CJNG）的五名领导人实施新的制裁，强调加密货币追踪是关键手段。这份由美国外国资产控制办公室（OFAC）在home.treasury.gov网站上发布的声明，旨在回应芬太尼危机以及2025年5月Valeria Márquez遇害事件。受制裁的人员包括Rubén Oseguera Cervantes（“El Mencho”）、Ricardo Ruiz Velasco（“RR”）、Juan Carlos Flores、María Guadalupe López和José Antonio López Sánchez。
此前，针对El Mencho分别于2015年和2021年以及2025年5月实施的制裁仅限于冻结传统资产。2015年，根据《毒枭法案》，其在墨西哥的房产和银行账户被冻结； 2021年，制裁对象增加了加利福尼亚州和德克萨斯州的资产，包括其家庭成员的账户。这些措施禁止与美国实体进行交易，但忽略了CJNG自2023年以来使用的加密货币。
今天的制裁措施改变了追踪加密货币并可能没收加密货币的方式。除了冻结美国资产和禁止交易外，还对外国实体实施了二级制裁。根据与墨西哥共享的情报，美国财政部确认了与受制裁个人相关的比特币和以太坊钱包，预计到2025年，这些钱包的非法交易额将达到500万美元。
对加密货币的关注凸显了过去制裁措施的一个漏洞。此前，冻结措施主要针对房地产和银行账户，而忽略了CJNG为逃避监管而进行的数字交易。这项新措施旨在切断一个关键的资金来源，尽管其实施面临技术挑战。
副部长布莱恩·尼尔森表示，这些制裁旨在减少美国每年与墨西哥贩毒集团（CJNG）相关的10万例吸毒过量死亡人数。这与以往的制裁形成了鲜明对比，过去的制裁针对的是贩毒等特定犯罪，而非该集团的数字金融。
预计制裁将使墨西哥贩毒集团在美国的金融业务减少15-20%，超过此前10%的措施。加密货币追踪可能发挥决定性作用，但像《经济学人》杂志的豪尔赫·卡斯塔涅达这样的专家指出，其成功取决于墨西哥的合作，而这目前仍不确定。
总而言之，今天的制裁标志着向加密货币的转变，克服了以往制裁的局限性。然而，追踪这些交易的挑战可能会限制其对墨西哥贩毒集团的有效性。
